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驻延企业涉嫌非法吸收公众存款 宝塔警方快速查处挽回群众损失

2020年01月01日 17:24
来源: 延安日报

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原标题:驻延企业涉嫌非法吸收公众存款 宝塔警方快速查处挽回群众损失

  近日,公安宝塔分局快速查处一家驻延涉嫌非法吸收公众存款公司,挽回群众损失570.6万余元。

  2019年12月初,宝塔分局经侦大队通过对辖区金融投资类公司摸底排查发现,位于嘉陵大厦9楼的中经国富公司涉嫌非法吸收公众存款的行为。发现线索后,分局党委高度重视、认真谋划,要求立即对该公司展开全面调查。

  经查,中经国富公司实为天合国富科技(北京)有限公司延安分公司,分别设置3个月和6个月时段,按照5万、10万、20万三种投资金额,以6.5%~8.5%的年化利率返利。该公司负责联系延安客户签订投资协议,天津金融资产交易公司进行担保,厦门中健融商业保理有限公司负责卖投资产品。其中,延安本地投资人的钱全部转至厦门中健融商业保理有限公司。延安分公司成立一个月内,就吸引了60多名投资人,国富社APP已注册会员700多人,投资款500多万元。

  为了最大限度地挽回群众损失,分局办案民警立即关闭天合国富科技(北京)有限公司延安分公司,兵分两路前往北京、天津和厦门三地,对上述三家公司具体经营情况依法进行侦查。经调查约谈,公司负责人同意为62名延安投资人全部转账退款。2019年12月20日,宝塔分局经侦大队召开确认退款签字大会,现场退还群众本金和利息共计570.6万余元。目前,调查工作仍在进行中。

(责任编辑:DF526)

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